Бесплатный вебинар о работе в условиях санкций

Для тех, кто хочет больше узнать о процедуре риск-контроля

14.05 / 15:00
На вебинаре вы узнаете
Как сделать прозрачной систему риск-менеджмента
Как снизить вероятность работы с ненадежным контрагентом
Какие договорные условия включить в контракт, чтобы обеспечить экономическую безопасность компании
Как работает техника скрининга — проверка компаний и лиц на их наличие в санкционных списках ООН, ЕС, США и др. стран
Владимир Ефремов
Гандольфо Яконо
Юлия Соловьева
Партнер московского офиса Baker McKenzie. Владимир специализируется в области международной торговли, санкционного и экспортного контроля, ВТО, внутреннего и международного, прямого и косвенного налогообложения, комплаенс и антикоррупционного законодательства, безопасности данных.
Генеральный директор LexisNexis Russia с большим международным опытом: 20 лет работал в США, Нидерландах и России. Долгое время занимается сферой комплаенс, разбирается в стратегическом и оперативном управлении бизнес-процессов.
Опытный руководитель с пятилетним стажем. Занимается подбором решений для контроля рисков в LexisNexis Russia. Знает, как в несколько шагов проверить иностранного контрагента. Работает с крупнейшими компаниями в нефтегазовой и атомной отрасли, финансовом и банковском сегменте.
Спикеры
Кому подойдет
Руководителям службы
экономической безопасности
Руководителям страховых компаний
Руководителям комплаенс департаментов
Юристам
Финансовым, коммерческим и генеральным директорам
Специалистам контроля рисков

Программа вебинара

Как не пропустить данные о санкциях, налагаемых на компанию: соблюдение правила 50%+
Для снижения санкционных рисков необходимо проверять, есть ли в санкционных списках руководители контрагента, учредители, бенефициарные владельцы и их дочерние компании. Важно учитывать правило «50% + »: если материнская компания или компании включены в санкционные списки и доля владения составляет более 50 %, такое сотрудничество небезопасно.
Какие условия по договору необходимо учитывать для соблюдения санкционного комплаенса?
Всегда нужно включать оговорки по договору. Санкционные оговорки бывают двух видов: формулируемые как indemnity — возмещение потерь (ст. 406.1 ГК) — или как representation — заверения об обстоятельствах (ст. 431.2 ГК). Также необходимо учитывать судебную практику применения санкционных оговорок.
Основные противоречия между российским законодательством и законодательством США / ЕС в области системы контроля и управления рисками и санкционным комплаенсом?
Мы подробнее рассмотрим российские контрсанкции, введение уголовной и административной ответственности, законопроекты в части введения российских антибойкотных правил.
Какие информационные технологии позволяют провести чёткую оценку рисков в сфере комплаенс?
Вы подробнее узнаете о Smart content, Big Data и автоматизации процессов риск-контроля.
Организаторы
Международная компания ddLexisNexis — поставщик информационных и аналитических решений для бизнеса. Мы помогаем компаниям не допустить ошибок. Мы знаем, с кем надежнее работать и как сделать так, чтобы взаимодействие с контрагентом прошло по закону.

ddBaker McKenzie — международная юридическая компания. За 70 лет работы мы получили репутацию опытного и надежного консультанта по всему миру. Юристы Baker McKenzie обладают глубокими знаниями российского и международного права.
Имя и фамилия
Телефон
E-mail
Компания
Должность