Эффективный комплаенс сегодня: новые аспекты

Бесплатный вебинар по международным изменениям в процедуре риск-контроля

07.07 / 15:00
На вебинаре вы узнаете
Как влияют современные информационно-технологических решения на эффективность антикоррупционных комплаенс-программ?
Какие новые дополнения от 8.06.2020 по руководству "Оценка корпоративных комплаенс-программ" Департамента Юстиции США могут быть полезны для оценки комплаенс систем в СНГ?
Какие факторы госорганы принимают во внимание при оценке комплаенс программ компаний во время расследований?
Как построить надлежащую комплаенс систему в соответствии с последними изменениями правоприменительной практики?
Эдуард Бекещенко
Гандольфо Яконо
Екатерина Кобрин
Партнер московского офиса Baker McKenzie. Эдуард специализируется в области судебных споров, международного арбитража, корпоративных расследований, консультирует по правовым вопросам в сфере информационных технологий и телекоммуникаций, занимается вопросами антимонопольного законодательства.

Генеральный директор LexisNexis Russia с большим международным опытом: 20 лет работал в США, Нидерландах и России. Долгое время занимается сферой комплаенс, разбирается в стратегическом и оперативном управлении бизнес-процессов.
Юрист московского офиса Baker McKenzie. Катерина специализируется в области комплаенс расследований и оценки рисков, а также в области защиты данных.

Спикеры
Юлия Соловьева
Опытный руководитель с пятилетним стажем. Занимается подбором решений для контроля рисков в LexisNexis Russia. Знает, как в несколько шагов проверить иностранного контрагента. Работает с крупнейшими компаниями в нефтегазовой и атомной отрасли, финансовом и банковском сегменте.
Андрей Ёрш
Партнер алматинского офиса Baker McKenzie. Андрей специализируется в области судебных споров, международного арбитража, корпоративных расследований, консультирует по правовым вопросам в сфере информационных технологий и телекоммуникаций.

Кому подойдет
Руководителям службы экономической безопасности
Юристам и начальникам юридических отделов
Руководителям комплаенс департаментов
Финансовым, коммерческим и генеральным директорам

Программа вебинара

Зачем принимать во внимание рекомендации сторонних юрисдикций по комплаенс процедуре?
Причин может быть несколько. Но прежде всего комплаенс-программы нужны для защиты компании от ответственности, для удовлетворения требований законодательства, а значит компаниям всегда необходимо быть в курсе последних «событий» в мировой юридической практике для наилучшей стратегии по снижению различных рисков.
Новые дополнения от 8.06.2020 по руководству "Оценка корпоративных комплаенс-программ" Департамента Юстиции США: что нового и важного?
Нововведения касаются предоставления комплаенс командам адекватных ресурсов и доступа к данным, необходимым им для эффективного осуществления функции. Также в дополнениях от 8 июня отмечается рекомендация учитывать факт постоянного улучшения компанией комплаенс программы с учетом расследований и переоценки рисков.
Новые требования в рамках проведения финансового контроля в Казахстане. Важны или рекомендательны?
Важны и обязательны. И уже соблюдаются. Казахстан расширил перечень требований в рамках проведения финансового контроля. Одним из таких требований стало проведение более глубокой проверки контрагентов и наличие внутренних правил комплаенс контроля.
Как эти требования повлияют на агентов финансового контроля?
Агенты финансового контроля будут обязаны адаптировать свои текущие политики под новые требования, а также внедрить новые практики. В рамках новых требований, объем сведений, подлежащих контролю, расширится, что потребует совершенствования механизма сбора этих требований.
Организаторы
Международная компания ddLexisNexis – поставщик ифнормационных и аналитических решений для бизнеса. Мы помогаем PR-специалистам изучать медийное пространство, выявлять самые обсуждаемые темы и находить лидеров мнений путем мониторинга и анализа СМИ и социальных сетей по всему миру.

dd Baker McKenzie – международная юридическая компания. За 70 лет работы мы получили репутацию опытного и надежного консультанта по всему миру. Юристы Baker McKenzie обладают глубокими знаниями российского и международного права.

Имя и фамилия
Телефон
E-mail
Компания
Должность